事务所动态

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我所石伟平 谭永欢律师成功为一特大刑事案件当事人在审查起诉阶段撤销案件

近日,我所石伟平、谭永欢律师在浙江省余姚市检察院审查起诉阶段成功为一诈骗案件委托人(当事人)撤销案件,该案件系浙江省人民检察院、浙江省公安厅联合督办的“7.19”滨海大宗邮币卡诈骗案中的系列案。据悉委托人系在涉案总公司中担任财务负责人,因总公司和分公司的经营人员多数坐实诈骗犯罪,并相继被各地的司法机关追究刑事责任,作为财务负责的委托人也被余姚市公安局立案侦查,并移交余姚市人民检察院审查起诉。委托人委托我所后,承办律师第一时间前往余姚市检察院申请阅卷并结合案卷中公安侦查情况多次详细询问了委托人,认为现有证据并不能证明委托人认识到了公司系通过邮币卡实施诈骗犯罪 ,委托人本身的工作属性也并不能使其能够意识到公司经营行为的违法性,因没有确定证据证明委托人具有相关的犯罪故意,委托人不成立诈骗共同犯罪。确定了辩护思路后,承办律师通过与承办检察官沟通、出具法律意见书的形式努力争取让检察院撤案,后余姚市人民检察院两次退还补充侦查后仍旧事实不清、证据不足,余姚市公安局依法撤销了对委托人的侦查,并退还了已收取的保证金,案件得以撤销结案。

据悉,涉案公司系从事的邮币卡诈骗,邮币卡是指邮票、纪念币、电话卡,爱好者常将其作为收藏品或者储值资产。近年来,一些交易平台将邮币卡作为挂牌交易的标的,招揽投资者投资。邮币卡和股票一样有固定的交易时间,有涨跌停板,可以“打新”,可以追涨杀跌,交易界面也和炒股十分类似。本案中,涉案公司通过基层业务员,冒充白富美等人士,加入各种炒股QQ群,业务员同时充当水军,相互吹捧炒股获利,吸引被害人,并通过“大师”(即分析师)宣传炒股经验,并诱导被害人炒邮票,声称炒邮票“保证赚钱”,继而公司买断邮票做庄家,通过操控价格的方式,将邮票价格不断拉升,引诱投资者在高位接盘后,控制行情连续暴跌获益。

审查起诉阶段撤销案件